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भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर $ 10 मिलियन से अधिक COVID- राहत धोखाधड़ी के आरोपों का दोषी है


शशांक राय ने दो अलग-अलग उधारदाताओं को दो अलग-अलग ऋणदाताओं के दावे दिए, जो कि Paycheck सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से COVID-19 राहत के लिए SBA द्वारा गारंटीकृत ऋण की मांग करते हैं।

न्यायिक विभाग ने कहा है कि अमेरिका में एक भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए स्थापित कोरोनवायरस वायरस राहत कार्यक्रम के तहत ऋण में $ 10 मिलियन से अधिक की मांग करने के आरोप में दोषी ठहराया है।

30 वर्षीय शशांक राय ने गुरुवार को एक बैंक को झूठे बयान देने के लिए दोषी ठहराया।

वह था 13 मई, 2020 को चार्ज किया गया, तार धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, एक वित्तीय संस्थान के झूठे बयान और लघु व्यवसाय प्रशासन (SBA) के गलत बयानों के उल्लंघन के साथ।

अपनी दोषी दलील के हिस्से के रूप में, श्री राय ने स्वीकार किया कि उन्होंने एसबीए द्वारा गारंटीकृत ऋणों में लाखों डॉलर की मांग की है, जो दो अलग-अलग बैंकों से 250 कर्मचारियों को वेतन देने का दावा करता है, जब वास्तव में, कोई भी कर्मचारी अपने शुद्ध व्यवसाय के लिए काम नहीं करता था।

श्री राय ने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) के माध्यम से सीओवीआईडी ​​-19 राहत के लिए एसबीए द्वारा गारंटीकृत ऋण की तलाश करने के लिए दो अलग-अलग उधारदाताओं के लिए दो कपटपूर्ण दावे किए।

पहले ऋणदाता को सौंपे गए आवेदन में, श्री राय ने फर्जी तरीके से पीपीपी ऋण की आय में 10 मिलियन डॉलर की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि $ 250 कर्मचारियों के पास औसत मासिक वेतन $ 4 मिलियन है।

दूसरे आवेदन में, श्री राय ने लगभग 1.2 मिलियन डॉलर के औसत मासिक पेरोल वाले 250 कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी करने का दावा करते हुए पीपीपी ऋण आय में लगभग 3 मिलियन डॉलर की मांग की।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन ने जांचकर्ताओं को जानकारी दी कि श्री राय या उनके कथित व्यवसाय, राय फैमिली एलएलसी द्वारा कर्मचारी वेतन का कोई रिकॉर्ड 2020 में भुगतान नहीं किया गया है।

इसके अलावा, टेक्सास के नियंत्रक महालेखाकार कार्यालय ने जांचकर्ताओं को बताया कि राय फैमिली एलएलसी ने 2019 की चौथी तिमाही या 2020 की पहली तिमाही के लिए कोई राजस्व नहीं दिया है।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, श्री राय के आवास के बाहर कूड़े से बरामद सामग्री में हस्तलिखित नोट शामिल थे जो $ 3 मिलियन की निवेश रणनीति को दर्शाते हैं, जो कि श्री राय द्वारा कथित तौर पर दूसरे ऋणदाता से मांगी गई राशि है।

“पेरोल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को संघर्षरत व्यवसायों और कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकियों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि ऐसे व्यक्ति जो काल्पनिक व्यवसायों और कर्मचारियों को बधाई देते हैं,” एक्टिंग यूएस अटॉर्नी निकोलस जे गंजेई ने कहा।

उन्होंने कहा, “हम इस महत्वपूर्ण, करदाता द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम का फायदा उठाने वालों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ लगन से काम करते रहेंगे।”

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