Home National News ईडी ने पीएफआई के खिलाफ पहली चार्जशीट फाइल की; दावा है...

ईडी ने पीएफआई के खिलाफ पहली चार्जशीट फाइल की; दावा है कि यह हाथरस बलात्कार के मामले के बाद आतंक फैलाना चाहता था


प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए भारत के लोकप्रिय मोर्चे और इसके छात्रों के विंग के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की है, यह दावा करते हुए कि उसके सदस्य पिछले साल के हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के बाद “सांप्रदायिक दंगे भड़काना और आतंक फैलाना” चाहते थे।

केंद्रीय एजेंसी केरल में 2006 में गठित और भारत में मुख्यालय 2018 के बाद से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की जांच कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में इस्लामिक संगठनों की “फंडिंग” में कथित भूमिका की जांच शुरू की थी-नागरिकता (संशोधन) अधिनियम विरोध प्रदर्शन और पिछले साल दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत बुधवार को लखनऊ में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन की शिकायत या आरोप पत्र दायर किया गया।

पीएफआई के सदस्य और छात्रों के विंग कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव केए रऊफ शेरिफ, सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीकुर्रहमान, दिल्ली के सीएफआई के महासचिव मसूद अहमद, एक पत्रकार “एफएफआई” सिद्दीकी कप्पन, और मोहम्मद आलम के साथ शामिल हैं। जो सीएफआई और पीएफआई का सदस्य है।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि विशेष अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और पांच आरोपियों को 18 मार्च को पेश होने और मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया।

रऊफ को ईडी ने पिछले साल दिसंबर में केरल के एक हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जबकि वह “देश से भागने की कोशिश कर रहा था”।

बाकी चार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल मथुरा में गिरफ्तार किया था, जब वे उस जिले में एक दलित महिला की कथित गैंगरेप और मौत के बाद हाथरस जा रहे थे।

ईडी ने यहां जारी एक बयान में दावा किया कि चारों “सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, हिंसा भड़काने और आतंक फैलाने” के लिए जा रहे थे।

ईडी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर पीएफआई गुर्गों के खिलाफ एक ताजा पीएमएलए मामला दायर किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया कि “इन पीएफआई / सीएफआई सदस्यों का दौरा (हाथरस के लिए) रऊफ शरीफ के निर्देशों के तहत था और उसी के लिए धन भी उनके द्वारा प्रदान किया गया था।”

ईडी की जांच में स्थापित किया गया है कि राउफ शेरिफ ने खाड़ी देशों में तैनात पीएफआई सदस्यों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में प्रवेश किया, ताकि व्यापारिक लेन-देन से संबंधित भुगतानों की आड़ में पीएफआई द्वारा विदेशों में जमा / इकट्ठा किए गए धन का हस्तांतरण किया जा सके।

ईडी ने कहा, “पैसा अलग-अलग परतों के माध्यम से लुटाया गया और अंततः पीएफआई और सीएफआई से जुड़े रऊफ शेरिफ और उसके सहयोगियों तक पहुंच गया।”

1.36 करोड़ रुपये के इन फंडों को “अपराध की आय” के रूप में बुलाते हुए, एजेंसी ने कहा कि यह आपराधिक साजिश से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था।

धन का कुछ हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई के पदाधिकारियों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं द्वारा “निरंतर गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें शामिल थे, लेकिन यह सीमित नहीं था, सीएए के विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग, हिंसा और भड़काने वाली परेशानी के कारण। फरवरी, 2020 के महीने में दिल्ली में हुए दंगों, और इस चार्जशीट में जांच की गई अधिक विशिष्ट घटना के संबंध में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सांप्रदायिक दंगे फैलाने के इरादे से हाथरस में पीएफआई / सीएफआई की कथित तौर पर मुलाकात। ईडी ने कहा।

यह आरोप लगाया गया कि कप्पन ने “साजिश (हाथरस में) में सक्रिय भाग लिया क्योंकि उसके पीएफआई के साथ संबंध थे और अपराध की आय के उपयोग में शामिल था और रहमान के बैंक खाते में धन हस्तांतरित कर दिया था।”

ईडी ने कहा कि हाथरस की यात्रा के लिए इन चार लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई कार को उनकी यात्रा से लगभग 10-15 दिन पहले 2.25 लाख रुपये के “अपराध पैसे” के साथ नकद में खरीदा गया था।

एजेंसी ने दावा किया है कि “अपराध की आय का एक हिस्सा अनपेक्षित धन के रूप में पेश किया गया था और भूमि की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था और इस प्रकार पीएफआई / सीएफआई द्वारा भविष्य के उपयोग को सक्षम करने के लिए पार्क किया गया था।”

ईडी ने आरोप लगाया कि “100 करोड़ रुपये से अधिक के फंड पीएफआई के खातों में वर्षों से जमा किए गए हैं, और उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है।” इन फंडों के स्रोत और वितरण की जांच चल रही है।

“पीएफआई के तहत नारायण (कन्नूर) हथियार प्रशिक्षण मामले की एनआईए द्वारा जांच की गई जिसमें पीएफआई / एसडीपीआई के सदस्यों को आतंकवादी शिविर के आयोजन का दोषी ठहराया गया था और आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था। ईडी ने अपने बयान में कहा, “आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार करने के इरादे से विस्फोटक और हथियारों के इस्तेमाल के लिए युवाओं को प्रशिक्षण,” ईडी ने अपने बयान में कहा। इसने दावा किया कि “2013 में हुई उक्त घटना के बाद से इस तरह के अनुसूचित अपराधों के कमीशन में पीएफआई और उसके संबंधित संगठनों की संलिप्तता और धन हस्तांतरण और नकद जमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है”।

ईडी ने कहा कि पीएफआई को सीएए के विरोध प्रदर्शनों में “शामिल” किया गया है और उसके कई सदस्यों और कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

इसने पीएफआई पर “पीएफआई सदस्यों / कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए विदेशियों के माध्यम से विदेशों में बड़ी मात्रा में धन एकत्र करने” का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि विदेशी निधियों के संग्रह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

“इन फंडों को हवाला और अंडर-ग्राउंड चैनलों के माध्यम से और पीएफआई और संबंधित संगठनों के सदस्यों / कार्यकर्ताओं / पदाधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खातों में भेजे गए प्रेषण के माध्यम से भारत में भेजा गया है।”

“विदेश में धन संग्रह के लिए वैधानिक अनुपालन और भारत में उनके प्रेषण पीएफआई और उसके संबंधित संगठनों जैसे कि रिहैब इंडिया फाउंडेशन (जो विदेशों से विदेशी योगदान के रूप में लगभग 50 लाख रुपये प्राप्त करते हैं) द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि वे विदेशी योगदान नियमन के तहत पंजीकृत नहीं हैं अधिनियम, 1976, “ईडी ने पीएफआई के खिलाफ अपने आरोपों में कहा।

पीएफआई और इसके संबंधित संगठनों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में जांच, और विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों में धन का उपयोग प्रगति पर है और पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी।





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments